Внесено зміни до форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
Міністерством юстиції України прийнято наказ Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року № 2824/5 «Про внесення змін до деяких форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2018 року за № 978/32430, набрав чинності 24.09.2018.
Зазначені зміни до деяких форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань були прийняті з урахуванням плану-графіка виконання умов Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як кредитором (ратифікованого Законом від 18 червня 2015 року № 538-VІІІ) (пункт 2.6), Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONЕYVАL (пункт 34) та Плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд» у 2016 - 2018 роках, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 909 (пункт 5), якими передбачено забезпечення механізму обов’язкового подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та відкритості такої інформації шляхом зобов’язання юридичних осіб постійно оновлювати відомості про кінцевих бенефіціарних власників під час подання заяв на проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та - громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр).
Вищезазначеним наказом внесені зміни до таких форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, як форма 1 - Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи; форма 2 - Заява про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту; форма 3 - Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; форма 4 - Заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи; форма 5 - заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; форма 6 - Заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи; форма 8 - Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації; форма 9 - Заява про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; форма 22 - Заява про державну реєстрацію (акредитацію) відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації; форма 23 - Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений, підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
У перерахованих вище формах внесені зміни на сторінці 1, де блок «Відомості про юридичну особу» доповнено полем «Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи**». Це поле додатково містить поля про наявність/відсутність/причина його відсутності.
Звертаємо увагу на те, що заявник при заповненні відповідної форми повинен, крім поля «найменування юридичної особи та ідентифікаційного коду» обов’язково заповнити поле «Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи» з вказівкою про наявність або відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Тобто, у випадку коли у юридичної особи відсутній кінцевий бенефіціарний власник (контролер), то у відповідному полі «відсутній» проставляється відмітка та заповнюється поле «причина його відсутності». А у випадку коли у юридичної особи є кінцевий бенефіціарний власник (контролер), то у відповідному полі «наявний» проставляється відмітка та заповнюється сторінка 2.
Водночас поле «Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи**» має нагадування у вигляді виноски «**» про те, що заповнення такої інформації є обов’язковим.
Крім того, вищезазначені форми доповнено новою сторінкою 2 «Відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи. Сторінка 2 заповнюється у тому випадку, коли на сторінці 1 заявником юридичної особи, щодо якої планується проведення певних реєстраційних дій, проставлена відмітка «наявний».
Водночас сторінка 2 містить нові поля, такі як «Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі» та «Тип бенефіціарного володіння», що поділяється на «пряме», «опосередковане», «представництво», «контроль здійснення за допомогою іншого засобу».
Так, у випадку коли бенефіціарний власник здійснює опосередкований вплив на юридичну особу, відповідно до якої проводиться реєстраційна дія, то у нижче наведеному блоці «Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу***» заповнюються відомості про усіх юридичних осіб, через яких фізична особа, що є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснює вплив на цю юридичну особу.
При проставлені відмітки у полях «пряме», «представництво», «контроль здійснення за допомогою іншого засобу» інформація у блоці «Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу***» не заповнюється.
Вищезазначений наказ розміщено на веб-сайті Міністерства юстиції України у розділах «Нормативно-правова база» та «Останні новини» (за посиланням: https://minjust.gov.Ua/n/22575).
За інформацією сектору державної реєстрації Уманської райдержадміністрації
